Blanchiment d'argent : le chef du gouvernement marocain reçoit le président de l'Autorité nationale du renseignement financier

Blanchiment d'argent : le chef du gouvernement Aziz Akhannouch reçoit le président de l'Autorité nationale du renseignement financier

A l'approche de la visite des experts du Groupe d'action financière (GAFI) le 16 Janvier, le président de l'Autorité nationale du renseignement financier a présenté au chef du gouvernement le rapport annuel de l'autorité sur les avancées du Maroc dans la lutte contre le blanchiment d'argent.

Le 13 janvier 2023, à Rabat, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a reçu le président de l'Autorité nationale du renseignement financier (ANRF), Jawhar Nfissi, qui lui a présenté le rapport annuel de l'autorité pour l'année 2021, conformément aux dispositions de la loi n° 05-43 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, telle qu'elle a été modifiée et complétée.

Le rapport de l'ANRF pour l'année 2021 met en évidence l'évolution croissante des indicateurs d'activité de l'Autorité au cours de l'année 2021, tant en ce qui concerne les déclarations de soupçon soumises, les demandes d'informations faites au niveau national et international, ou encore les transmissions aux autorités judiciaires compétentes, selon un communiqué du Département du chef du gouvernement.

Le rapport de l'ANRF pour l'année 2021 examine les principales réalisations en matière de mise à niveau du système national de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, d'harmonisation avec les normes et les bonnes pratiques internationales, et d'accélération de la coordination au niveau national entre les autorités de mise en application de la loi et les autorités de supervision et de surveillance des personnes assujetties et du secteur privé.

Lors de cette réunion, la prochaine visite des experts du Groupe d'action financière (GAFI) au Maroc, prévue du 16 au 18 janvier 2023, a été discutée. Les experts du GAFI se rendront au Maroc pour en savoir plus sur les réalisations les plus importantes du pays en matière de mise en œuvre des axes du plan d'action convenu avec le groupe sur le terrain, dans le but de sortir rapidement de la liste grise du GAFI.